الإجراءات

المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضاً الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

تلتزم جميع الشركات التجارية المنصوص عليها بالمادة 4 من قانون الشركات التجارية بالتصريح بالمستفيد الحقيقي باستثناء:

• شركة المحاصة باعتبارها لا تتمتع بالشخصية المعنوية كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر.
• شركة مدرجة بالبورصة أو أي شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها ( المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد ).
• شركة تملكها الدولة أو غيرها من الهيئات و المؤسسات العامة بالكامل أو تملك حصة ملكية مسيطرة فيها ( المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد).

 بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، يرفق وجوبا طلب القيد بالسجل التجاري أو طلب تعديله أو تجديده بتقديم التصريح بالمستفيد الحقيقي على النموذج المعد من قبل إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، و لا تقبل أي من الطلبات المذكورة ما لم يكن مكتملا و مرفقا به التصريح بالمستفيد الحقيقي.

يُحدد المستفيد الحقيقي من الشركات التجارية على النحو التالي:

• الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعلياً لا تقل عن نسبة (20 %) من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.
• في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقاً لحكم البند السابق، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو حقوق التصويت، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكاً أو مساهماً بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
• في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي وفقاً للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة طبقاً للتشريع المنظم لها
• تلتزم الشركة بمسك سجل خاص للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين تضمن به هوياتهم والمعلومات المطلوبة عنهم و تقديم نسخة منه الى إدارة التسجيل و التراخيص التجارية خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ( قيد أو تعديل أو تجديد).
• تلتزم الشركة بتحديث المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي و اعلام ادارة التسجيل و التراخيص التجارية بكل التغييرات التي تطرأ عليها طبقا للنموذج المعد من قبل الإدارة.

تحميل المستندات:

• نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي
• خطوات تقديم طلب التصريح ببيانات المستفيد الحقيقي إلكترونياً
• الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي (قريباً)
• دليل الموظف للحصول على المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي (قريباً)